Novac koji prelazi granice kroz investicije, trgovinu, gotovinu ili kriptovalute ne predstavlja uvijek samo ekonomski kapital. U slabim i nedovoljno transparentnim sistemima, nezakoniti finansijski tokovi mogu postati sredstvo za prikrivanje porijekla novca, pranje prihoda stečenih kriminalom, ali i za ostvarivanje političkog i ekonomskog uticaja.
Crna Gora je posebno izložena takvim rizicima zbog velike zavisnosti od stranih investicija, otvorenosti tržišta nekretnina, intenzivne spoljne trgovine i još uvijek nedovoljno razvijenih mehanizama za praćenje novih finansijskih tokova. Istovremeno, sposobnost države da otkriva i procesuira pranje novca, korupciju i organizovani kriminal ostaje važan dio njenog puta ka Evropskoj uniji.
Analiza BIRN-a ispituje gdje se nalaze ključne ranjivosti Crne Gore na nezakonite finansijske tokove povezane sa Rusijom i Kinom. Posebno se analiziraju ruske investicije, naročito u nekretnine, trgovinski odnosi i uvoz iz Kine, mogućnost pranja novca kroz trgovinu, unošenje gotovine preko granice i korišćenje kriptovaluta. Cilj nije da se svaki takav tok unaprijed označi kao dio operacije malignog uticaja, već da se utvrdi kroz koje kanale novac nepoznatog ili sumnjivog porijekla može ući u sistem i otvoriti prostor za korupciju, kriminal i strani uticaj.
Procjena ranjivosti Crne Gore na nezakonite finansijske tokove iz Rusije i Kine
