Finansijsko-obavještajna jedinica Uprave policije (FOJ) je prošle godine otvorila sedam predmeta koji se odnose na kriptovalute, od čega se jedan odnosio na fiktivnu kupovinu nekretnina.

U izvještaju FOJ-a za prošlu godinu navodi se da je polovina istraga otvorena na osnovu informacija dobijenih od banaka, koje su se odnosile na kupovinu kriptoimovine u iznosu od 90.000 eura i prodaju kriptoimovine u vrijednosti od 32.000 eura.

„Na osnovu zahtjeva nadležnih organa otvorena su tri predmeta, od kojih su dva završena i u njima nije bilo elemenata krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorizma. Na osnovu operativnih saznanja FOJ je otvorio jedan predmet vezan za fiktivnu kupovinu nepokretnosti čija realizacija nije izvršena, o čemu je obaviješten partnerski FOJ u kojem predmetna lica imaju prebivalište“, navodi se u izvještaju.

BIRN je prošlog juna objavio da kupovina nekretnina i automobila kriptovalutama nije registrovana u poreskom i pravnom sistemu države, jer se transakcije digitalnim novcem rijetko evidentiraju u kupoprodajnim ugovorima.

Istraživanje BIRN-a pokazalo je da su kriptotransakcije vrijedne 2,17 milijardi dolara prošle kroz kriptonovčanike povezane sa Crnom Gorom u periodu između novembra 2021. i novembra 2022. godine. Zbog nepostojanja zakonske regulative o digitalnoj imovini, te transakcije prolazile su bez državnog nadzora ili evidencije.

U izvještaju FOJ-a navodi se i da je to policijsko odjeljenje prošle godine otvorilo ukupno 998 predmeta, od čega 651 na osnovu prijava, 203 po zahtjevima i obavještenjima državnih organa, 113 na osnovu operativnih podataka FOJ-a i 31 na zahtjev inostranih partnera.

Na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva sprovedena je finansijska analiza za 168 fizičkih i 61 pravno lice, dok je u istragama sa Sektorom za borbu protiv kriminala i Specijalnim policijskim odjeljenjem obrađeno 435 fizičkih i 113 pravnih lica.

„Osoba za kojom je raspisana crvena Interpolova potjernica kupila je luksuznu nekretninu u Crnoj Gori gotovinom za 350.000 eura. Postoje osnovi sumnje da sredstva potiču od trgovine velikim količinama kokaina i marihuane i drugih teških krivičnih djela počinjenih u jednoj državi EU i drugim državama. Ubrzo nakon kupovine, ista nekretnina prodata je za 970.000 eura. Kupoprodajna cijena u ugovoru po kojem je osoba kupila nekretninu bila je značajno manja od one po kojoj je nekretninu prodala“, navodi se u izvještaju.

Iz FOJ-a su istakli da je prošle godine porastao broj sumnjivih transakcija, posebno u bankarskom sektoru. Od ukupno 840 prijava sumnjivih transakcija, najviše ih je registrovano u bankama – 726, dok je 65 prijavljeno kod pružalaca platnih usluga, 17 kod davalaca zajmova i sedam u prometu nekretnina.